Líder de Cumplimiento Técnico

Sede: Nueva York, Nueva York; Miami, Florida; Remoto (EE. UU.)

Sobre la empresa

Gemini es una plataforma global de criptomonedas y Web3 fundada por Cameron y Tyler Winklevoss en 2014, que ofrece una amplia gama de productos y servicios de criptomonedas sencillos, confiables y seguros a particulares e instituciones en más de 70 países. Nuestra misión es desbloquear la próxima era de la libertad financiera, creativa y personal, brindando acceso confiable al futuro descentralizado. Visualizamos un mundo en el que las criptomonedas transformen el sistema financiero global, internet y el dinero para crear mayor elección, independencia y oportunidades para todos, uniendo las finanzas tradicionales con la criptoeconomía emergente de una manera más abierta, justa y segura. Como empresa que cotiza en bolsa, Gemini está preparada para acelerar esta visión con mayor escala, alcance e impacto.

El departamento: Cumplimiento

Cumplimiento en Gemini es un equipo dedicado a gestionar la próxima generación de prevención de delitos financieros en un entorno regulatorio complejo y en evolución. Somos un grupo diverso de profesionales de tecnología, legal y operaciones que desarrollan nuevos enfoques para resolver problemas clásicos utilizando herramientas y procesos de vanguardia.

El puesto: Líder, Cumplimiento Técnico

En este puesto, trabajará con un equipo de profesionales de cumplimiento con experiencia, responsables de funciones críticas dentro del programa de Cumplimiento y AML/BSA/Sanciones. Esta persona será la responsable clave de ayudar a modernizar el programa de Cumplimiento mediante iniciativas de IA y automatización, incluido el diseño e implementación de flujos de trabajo y soluciones de IA agéntica que aprovechen modelos de IA. El puesto garantizará que estas soluciones sean escalables, seguras, auditables, gobernadas adecuadamente y alineadas con los requisitos regulatorios y del negocio. Además, tendrá responsabilidades que incluyen, entre otras, la evaluación de la ingesta de datos para el monitoreo de transacciones, el desarrollo y ajuste de escenarios de monitoreo de transacciones, el desarrollo de modelos de calificación de riesgo de clientes, el fortalecimiento de los controles de sanciones, la revisión de la configuración de cribado de nombres y transacciones, la elaboración de informes para la alta dirección y otros componentes críticos o desarrollos del programa de cumplimiento que puedan surgir en cualquier momento. Este puesto tendrá una interacción frecuente con la alta dirección de la empresa, proveedores externos y auditores, y múltiples departamentos de la organización de Gemini. 

El equipo de Cumplimiento de Gemini evoluciona constantemente y desarrolla nuevas operaciones y controles. En este puesto, contribuirá a ese desarrollo remangándose y construyendo el futuro del dinero, siendo parte integral de un departamento de cumplimiento de primer nivel.

Responsabilidades:

• Liderar el diseño, desarrollo, implementación y mejora continua de la automatización habilitada por IA y de los flujos de trabajo de IA agéntica en todo el programa de Cumplimiento.
• Identificar oportunidades para aprovechar modelos de IA, aprendizaje automático y automatización para mejorar la eficacia, escalabilidad, consistencia y eficiencia de los procesos y controles de cumplimiento.
• Evaluar las tecnologías emergentes de IA y determinar su idoneidad para aplicaciones de cumplimiento según el valor empresarial, el riesgo, la explicabilidad y la complejidad de implementación.
• Liderar el desarrollo y mantenimiento del sistema de monitoreo de transacciones de Gemini, incluida la ingesta de datos, el desarrollo de nuevos escenarios de monitoreo de transacciones y la optimización de los existentes.
• Mantener y dar soporte a un modelo de calificación de riesgo de clientes que refleje el enfoque basado en riesgos de Gemini e impulse revisiones periódicas y el monitoreo de transacciones (lo que conduce a una segmentación eficaz de clientes).
• Liderar la mejora de los controles, procedimientos y ajuste de umbrales de sanciones. Mantener la herramienta de cribado de sanciones actualizada con las modificaciones de listas y los cambios regulatorios pertinentes. 
• Desarrollar soluciones de datos e informes en tiempo real utilizando Python o SQL que automaticen la captura de información de gestión clave y la generación de informes de manera escalable, eficiente y confiable.
• Integrar y mantener herramientas externas para mejorar el programa de Cumplimiento.
• Colaborar en el desarrollo de mejoras al enfoque cuantitativo de Gemini para la evaluación de riesgos de AML/BSA en toda la empresa.
• Trabajar junto a ingenieros, gerentes de producto, gerentes de proyecto y analistas para entregar información relevante a Cumplimiento.
• Colaborar con los equipos de Cumplimiento, Ingeniería, Producto, Datos, Legal y Seguridad de la Información para traducir los requisitos empresariales y regulatorios en soluciones de IA y tecnología escalables.
• Establecer una gobernanza y controles adecuados para las soluciones habilitadas por IA, incluidas las pruebas, la validación, la supervisión humana, la protección de datos, la auditabilidad, la documentación y el monitoreo continuo del rendimiento.
• Gestionar el ciclo de vida completo de las soluciones de IA y automatización, desde la recopilación de requisitos y la creación de prototipos hasta la implementación, el monitoreo en producción y la mejora continua.

Requisitos mínimos:

• Licenciatura o equivalente internacional.
• Más de 7 años de experiencia laboral relevante con tecnología de cumplimiento y análisis de datos en los ámbitos de servicios financieros, activos digitales y/o consultoría de gestión. 
• Dominio avanzado de Python y SQL, imprescindible.
• Experiencia en Databricks y PySpark, deseable.
• Experiencia en el diseño, desarrollo o implementación de automatización habilitada por IA, flujos de trabajo de IA agéntica u otras soluciones tecnológicas avanzadas.
• Experiencia en el uso de modelos de IA y tecnologías basadas en datos para resolver problemas empresariales u operativos complejos.
• Capacidad para traducir requisitos empresariales y regulatorios en requisitos técnicos, diseños de soluciones y criterios de aceptación medibles.
• Comprensión del ciclo de vida del desarrollo de software, incluidas las pruebas, la documentación, el despliegue, el monitoreo y el soporte en producción.
• Comodidad en una empresa orientada a la tecnología y dominio de aplicaciones informáticas y web, incluidos Microsoft Office, sistemas de gestión de casos y bases de datos web.
• Experiencia trabajando de forma colaborativa con distintos equipos y departamentos.
• Comunicación técnica sólida y comunicación empresarial clara.
• Autorización para trabajar en los Estados Unidos y dominio del inglés.

Requisitos deseables:

• Comprensión o familiaridad con las expectativas regulatorias y los estándares de la industria en relación con las normativas de AML/BSA/Sanciones.
• Experiencia con herramientas de rastreo o análisis de blockchain, o conocimiento de conceptos de blockchain. 
• Adaptabilidad a un entorno en constante cambio y capacidad para comunicar análisis detallados a las partes interesadas.
• Experiencia práctica con IA generativa, modelos de lenguaje de gran tamaño, flujos de trabajo agénticos, diseño de prompts y contexto, orquestación de flujos de trabajo o evaluación de modelos de IA.
• Familiaridad con los principios de IA responsable y la gobernanza de la IA, incluidas la explicabilidad, la supervisión humana, la privacidad, la seguridad, la auditabilidad y el monitoreo del rendimiento de los modelos.
• Experiencia implementando soluciones de IA o automatización en servicios financieros, cumplimiento, gestión de riesgos u otros entornos regulados.
• Experiencia utilizando herramientas de desarrollo asistidas por IA o agentes de programación para apoyar la creación de prototipos, las pruebas, la documentación y la entrega de soluciones.

• Salario inicial competitivo
• Bono anual discrecional
• Incentivo a largo plazo en forma de concesión de acciones para nuevos empleados
• Planes de salud integrales
• 401(k) con contribución de la empresa
• Licencia parental remunerada
• Tiempo libre flexible

Rango salarial: El rango de salario base para este puesto es de entre 140 000 y 200 000 USD en el estado de Nueva York. Este rango no incluye el bono discrecional ni el paquete de acciones. Al determinar la compensación de un candidato, consideramos diversos factores, como habilidades, experiencia, alcance del puesto y datos actuales del mercado.

En los Estados Unidos, ofrecemos un enfoque de trabajo híbrido en nuestras oficinas centrales, combinando los beneficios de la colaboración presencial con la flexibilidad del trabajo remoto. Las expectativas pueden variar según la ubicación y el puesto, por lo que se recomienda a los candidatos comunicarse con su reclutador para conocer la política específica del puesto. Los empleados que no viven cerca