BANAMEX Analista de Datos KYC La posición de Analista de Operaciones KYC 2 es una posición de nivel intermedio responsable de las actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios contra el lavado de dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su Cliente) en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientesRevisar toda la información y documentación asegurando el cumplimiento de la regulación local y los estándares de CitiActualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes de acuerdo con los requisitos de la políticaDar seguimiento a los clientes para asegurar que la información se reciba antes de las fechas de vencimientoRealizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros de KYC y el proceso de aprobación de apéndices, asistiendo en el desarrollo y ejecución de la planificación de acciones para los registros que vencen, y asegurando que los registros no estén vencidosEvaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando e informando problemas de control con transparencia.Apoyar la ejecución de las decisiones comerciales dentro de la función, traduciendo la dirección en pasos prácticos y garantizando un seguimiento eficaz. Abordar situaciones no rutinarias y desafíos prácticos aplicando el juicio para identificar soluciones o tomar decisiones dentro del alcance. Apoyar el funcionamiento eficaz del área de negocio asegurando que los procesos se implementen de manera consistente y que los resultados cumplan con los estándares esperados. Operará en situaciones variadas y cambiantes, ejerciendo discreción para responder a requisitos y prioridades cambiantes, al tiempo que garantiza la fiabilidad, la puntualidad y la calidad en la ejecución dentro del alcance definido. Aplica experiencia en el dominio y capacidad analítica avanzada para entregar resultados alineados con los estándares establecidos y los puntos de referencia profesionales. Evaluar los requisitos comerciales analizando problemas complejos, formando puntos de vista bien razonados y recomendando soluciones prácticas y factibles. Aplica pensamiento estructurado, rigor analítico y creatividad en el enfoque del trabajo, particularmente en situaciones donde las metodologías estándar pueden requerir refinamiento. Ejerce un juicio profesional sólido al interpretar los requisitos y determinar los cursos de acción apropiados, teniendo en cuenta el contexto comercial más amplio y las posibles implicaciones.Ejerce de forma independiente el juicio y la toma de decisiones en la gestión de las responsabilidades diarias, incluida la evaluación de situaciones complejas, la resolución de problemas y la determinación de los cursos de acción apropiados. Impulsa e influye en la entrega del trabajo dentro del área de responsabilidad, contribuyendo a las prioridades operativas y asegurando el progreso frente a los plazos. Será responsable de la entrega
