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BANAMEX Analista de Capacitación para Prevención de Lavado de Dinero - Enfoque Tecnológico El Analista CRIU es un puesto de nivel intermedio responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento en coordinación con el equipo más amplio de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). El objetivo general es utilizar un profundo conocimiento en PLD para revisar, analizar y llevar a cabo una diligencia debida y unas investigaciones eficaces de casos de mayor riesgo que puedan representar un riesgo potencial para Citi. Responsabilidades: - Realizar investigaciones e indagaciones sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos. - Llevar a cabo revisiones transversales entre múltiples líneas de negocio de Citi. - Documentar e informar los hallazgos de la revisión o investigación y preparar expedientes de casos con la documentación de respaldo requerida. - Resumir por escrito, de forma clara y concisa, los hallazgos de la investigación. - Asesorar a la alta dirección sobre los siguientes pasos y ofrecer recomendaciones sobre el curso de acción a seguir (retención o terminación de la relación, Reporte de Actividad Sospechosa (SAR)). - Apoyar al equipo de PLD en la gestión de riesgos mediante el análisis de la causa raíz de los problemas y su impacto en el negocio. - Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones de negocio, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y por la protección de Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones aplicables, apegándose a las políticas, aplicando un juicio ético sólido respecto a la conducta personal, el comportamiento y las prácticas de negocio, y escalando, gestionando e informando los problemas de control con transparencia. Calificaciones: - De 0 a 2 años de experiencia relevante. - Conocimiento preferente de las regulaciones de PLD. - Dominio de MS Office. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. - Habilidades analíticas comprobadas. Educación: - Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente. Esta descripción del puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajo realizados. Se podrán asignar otras funciones relacionadas con el puesto según se requiera. REQUISITOS: Escolaridad: Ingeniería en Sistemas Computacionales / Ingeniería en Software / Ingeniería en Tecnologías de la Información; carreras económico-administrativas, criminalística, etc. TITULADO (preferentemente) o con carta de pasante. Experiencia preferente en capacitación corporativa, desarrollo de contenidos de formación o gestión del conocimiento. Conocimiento y/o experiencia en Inteligencia Artificial / Programación en Python / Desarrollo Web / Bases de Datos / Administración, desarrollo y gestión de SharePoint. Conocimiento en políticas y regulaciones de PLD y regulación de productos financieros (deseable). Indispensable manejo de Office Avanzado: Excel (grandes volúmenes de bases de datos) y PowerPoint (presentaciones ejecutivas). Habilidades analíticas, facilidad para la toma de decisiones y para la resolución de problemas, siempre apegadas a las normas y políticas de la empresa. NOTA: Radicar en CDMX, ya que la vacante estará en dicha ubicación. Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados.