Asociado de Operaciones y Sanciones (CDMX)

Acerca de Stripe

Stripe es una plataforma de infraestructura financiera para empresas. Millones de empresas —desde las corporaciones más grandes del mundo hasta las startups más ambiciosas— utilizan Stripe para aceptar pagos, aumentar sus ingresos y acelerar nuevas oportunidades de negocio. Nuestra misión es aumentar el PIB de internet, y tenemos una cantidad asombrosa de trabajo por delante. Esto significa que tienes una oportunidad sin precedentes para poner la economía global al alcance de todos, al tiempo que realizas el trabajo más importante de tu carrera.

Acerca del equipo

En Stripe, nuestra oficina de la Ciudad de México es un centro vibrante a la vanguardia de nuestra misión de remodelar el panorama financiero para las empresas de todo el mundo. Nuestro equipo prioriza la colaboración, la innovación y la excelencia. Como miembro del equipo de la Ciudad de México, serás parte de una comunidad impulsada por la misión dedicada a mejorar la economía global y aumentar el PIB de internet. Nos esforzamos por alcanzar la excelencia creando con arte y belleza, mientras nos divertimos y celebramos nuestros éxitos juntos.

Cultivamos una cultura de colaboración, inclusión y apoyo donde la voz de cada miembro del equipo importa. Nuestro compromiso brilla al manejar más de un millón de casos de soporte cada año, empoderando a nuestros usuarios no solo para resolver problemas, sino para alcanzar sus metas.

Lo que harás

Buscamos a alguien apasionado por luchar contra los delitos financieros y resolver el rompecabezas de las investigaciones, que sea naturalmente curioso y se sienta cómodo operando en la ambigüedad y encontrando soluciones creativas. Serás responsable de llevar a cabo investigaciones y tomar decisiones y recomendaciones a nivel de cuenta para informes regulatorios. Tendrás confianza al examinar datos, evaluar diversos indicadores y tomar decisiones sobre tus hallazgos.

El candidato adecuado para este puesto tendrá experiencia en el cumplimiento de delitos financieros, preferiblemente en el sector de tecnología financiera (fintech) o comercio electrónico.

Responsabilidades

• Realizar una amplia variedad de análisis, que incluyen:
• Llevar a cabo revisiones de detección ("lista de vigilancia" y "palabras clave") en comerciantes como parte del programa de sanciones de Stripe
• Analizar e investigar cuentas para detectar exposición a personas incluidas en listas y jurisdicciones de alto riesgo/prohibidas
• Comprender los requisitos complejos regulatorios y de cumplimiento dentro del sector de servicios financieros y completar análisis de acuerdo con estos requisitos
• Realizar investigaciones exhaustivas de fuentes abiertas como parte de las revisiones de sanciones, incluyendo la web abierta, registros corporativos, bases de datos gubernamentales y plataformas de redes sociales, para comprender el caso de uso y evaluar adecuadamente el riesgo de sanciones y delitos financieros relevante
• Analizar problemas complejos y ejercer un juicio analítico sólido en la resolución o toma de decisiones de investigaciones
• Realizar las tareas asignadas