MLRO - México

Binance es un ecosistema blockchain líder a nivel mundial detrás del mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y número de usuarios registrados. Más de 300 millones de personas en más de 100 países confían en nosotros por nuestra seguridad líder en la industria, transparencia de los fondos de los usuarios, velocidad del motor de operaciones, liquidez profunda y una cartera inigualable de productos de activos digitales. Las ofertas de Binance van desde operaciones y finanzas hasta educación, investigación, pagos, servicios institucionales, funciones de Web3 y más. Aprovechamos el poder de los activos digitales y la tecnología blockchain para construir un ecosistema financiero inclusivo que promueva la libertad del dinero y mejore el acceso financiero para personas de todo el mundo.

Responsabilidades

• Desarrollo y gestión de las políticas y procesos de cumplimiento de México.

• Garantizar el seguimiento y la presentación de informes continuos.

• Coordinación de diversas presentaciones regulatorias extranjeras.

• Enfoque en la revisión de políticas de cumplimiento internas, incluyendo evaluaciones continuas, asistencia con revisiones de cumplimiento, revisiones de auditoría interna y revisiones continuas o ad hoc.

• Asistencia en el desarrollo de materiales de capacitación.

• Proporcionar estadísticas sobre la finalización del seguimiento según sea necesario.

• Hacer recomendaciones para mejorar los sistemas, controles y procesos de la firma.

• Gestionar registros de seguimiento y otros registros necesarios para evidenciar los esfuerzos.

• Asistencia en el mantenimiento del cumplimiento general con los requisitos y obligaciones prescritos por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las autoridades y otras autoridades relevantes.

Requisitos

• Interés y/o experiencia demostrada en el sector fintech.

• Mínimo 10 años de experiencia en una función de riesgo, fraude, cumplimiento, AML o regulatoria; se prefiere experiencia trabajando con cualquier negocio de servicios financieros regulados en roles legales o de cumplimiento.

• Certificación profesional en gestión de riesgos de cumplimiento.

• Capacidad para trabajar de forma independiente en una organización global y de ritmo rápido, manteniendo un contacto estrecho con los equipos relevantes en múltiples ubicaciones.

• Excelentes habilidades para la resolución de problemas y capacidad para proporcionar asesoramiento útil y eficiente.

• Buen entendimiento en la realización de evaluaciones de riesgos, revisiones periódicas/disparadas y debida diligencia mejorada.

• Dominio de aplicaciones y programas de cumplimiento.

• Realizar los estudios necesarios para garantizar el cumplimiento de las normativas emitidas y proporcionar la comunicación y coordinación necesarias con la UIF.

• Jugador de equipo proactivo y diligente.

• Español nativo e inglés fluido es imprescindible.

Compensación

Información Adicional

¿Por qué Binance?

• Da forma al futuro con el ecosistema blockchain líder en el mundo

• Colabora con talento de clase mundial en una organización global centrada en el usuario con una estructura plana

• Aborda proyectos únicos y de ritmo rápido con autonomía en un entorno innovador

• Prospera en un lugar de trabajo impulsado por los resultados con oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje continuo

• Salario competitivo y beneficios de la empresa

• Acuerdo de trabajo desde casa (el acuerdo puede variar según la naturaleza del trabajo del equipo empresarial)

Binance se compromete a ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Creemos que contar con una fuerza laboral diversa es fundamental para nuestro éxito.

Al enviar una solicitud de empleo, usted confirma que ha leído y acepta nuestro Aviso de privacidad para candidatos.