Analista de Operaciones AML/CFT

Analista de Operaciones AML/CFT SOBRE NU Nu es el banco digital líder en Latinoamérica, sirviendo a 135 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La compañía ha estado liderando una transformación en la industria al aprovechar los datos y la tecnología propietaria para desarrollar productos y servicios innovadores. Guiada por su misión de luchar contra la complejidad y empoderar a las personas, Nu atiende la totalidad del ciclo financiero de los clientes, promoviendo el acceso y el avance financiero con préstamos responsables y transparencia. La compañía está impulsada por un modelo de negocio eficiente y escalable que combina un bajo costo de servicio con rendimientos crecientes. El impacto de Nu ha sido reconocido en múltiples premios, incluyendo Time 100 Most Influential Companies, Fast Company’s Most Innovative Companies y Forbes World’s Best Banks. Visita nuestra Página Institucional https://www.nu.com/2026-en SOBRE EL ROL Millones de personas confían su dinero a Nu todos los días. Proteger esa confianza — y la integridad del sistema financiero que la rodea — es el trabajo de nuestro equipo de Ops Defense. Como Analista de Operaciones AML/CFT, investigarás las alertas transaccionales que nuestros sistemas de monitoreo generan, decidirás qué es genuinamente sospechoso y construirás los expedientes que los reguladores y auditores utilizan. Tu juicio da forma directamente a cómo Nu detecta el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Colombia. El trabajo es analítico y de alto riesgo, e involucra cada vez más flujos de criptoactivos y activos virtuales. Más allá de los casos individuales, ayudarás a perfeccionar el sistema mismo — ajustando escenarios y umbrales para que presentemos más de lo que importa y menos de lo que no. Las operaciones conformes son una fuerza impulsora detrás del crecimiento de Nu, y este rol se encuentra en el centro de ello. Serás responsable de - Analizar las alertas transaccionales generadas por el sistema de monitoreo AML de Nu para identificar actividades sospechosas, incluyendo flujos de criptoactivos y activos virtuales. - Investigar casos AML de principio a fin, aplicando análisis de redes, escalando cuando sea necesario y preparando expedientes de investigación completos. - Documentar el razonamiento y las decisiones con la calidad y trazabilidad requeridas para el escrutinio regulatorio y de auditoría. - Impulsar el ajuste y la mejora continua de los escenarios de monitoreo de transacciones, umbrales y rutinas operativas. - Tomar decisiones que afecten a los clientes y a Nu, basadas en la política AML y la regulación local y global aplicable. - Construir métricas, KPIs y análisis profundos que midan la eficiencia y el cumplimiento regulatorio del monitoreo de transacciones. - Colaborar con el área de Gobernanza AML y equipos multifuncionales para convertir los desafíos regulatorios en soluciones prácticas y escalables. Buscamos una persona que tenga Requerido - Título universitario. - 3+ años de experiencia en procesos AML como monitoreo de transacciones, PEPs, sanciones o investigaciones. - Experiencia práctica en la realización de investigaciones AML y análisis de redes. - Experiencia con criptomonedas, análisis de blockchain o monitoreo de transacciones relacionadas con criptomonedas. - Familiaridad con sistemas de monitoreo de transacciones y herramientas de gestión de casos.